Những "con mồi" ngây thơ!
Đinh Thị Yên 52 tuổi - một bà "nhà quê" ở mãi tận Uông Bí (Quảng Ninh) lên Hà Nội "quảng cáo" mình có nhiều mối quan hệ với một số quan chức Bộ LĐ-TB-XH hiện đang có một số chỉ tiêu đi lao động tại Hàn Quốc trong 3 năm, lương mỗi tháng 1.000USD. Chi phí thủ tục cho mỗi suất đi là 8.000USD. Ngay tức khắc 8 con mồi "sập bẫy", Yên bỏ túi 64.000USD ngon lành!
Chưa hết, bà ta còn khoe có chồng là đại tá công an và người nhà làm "cấp cao" trong ngành này; hiện đang có chỉ tiêu tuyển sinh vào trường trung cấp công an theo tiêu chuẩn con em trong ngành, không cần thi cử; chỉ cần một bộ hồ sơ có xác nhận của địa phương và 100 triệu đồng là vào học... 4 nạn nhân đã nộp cho Yên 400 triệu và được đưa vào Bệnh viện 19/8 (Bộ CA) để khám sức khoẻ, nhưng sau đó mụ lặn bặt tăm!
Với "kịch bản" tương tự, Yên còn lừa có thể "chạy án" cho tù nhân ra trại trước thời hạn; chạy "dự án" các công trình xây dựng ở Hàn Nội, Bắc Ninh để chiếm đoạt thêm hơn 600 triệu đồng nữa.
Chỉ sau hơn 1 năm - kể từ tháng 3.008 đến khi bị bắt - Yên đã "ôm" 90.000USD và 1,2 tỉ đồng của các tổ chức và cá nhân.
Xuất khẩu lao động... tại chỗ
TAND tỉnh Thanh Hoá vừa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thành Yên (SN 1968 - quận Lê Chân, Hải Phòng) - nguyên Giám đốc CTCP Đông Hải - tù chung thân, cùng các cộng sự là Lưu Thị Thu Hương, Vũ Thị Sức (cùng ở Thanh Hoá) mỗi bị cáo 7 năm tù giam.
Các đối tượng này đã tạo lòng tin, giả mạo con dấu, chữ ký; lập công ty "ma" lừa người đi LĐXK ở Hàn Quốc, chiếm đoạt của 125 nạn nhân ở Thanh Hoá số tiền trên 10 tỉ đồng. Người LĐ sau khi nộp tiền được nhóm người trên tổ chức cho đi học tiếng Hàn ở HưngYên, nghề gốm ở Hải Phòng, sau đó đưa vào TPHCM để chuẩn bị... "bay"! Rốt cuộc Yên trốn ra nước ngoài, bỏ mặc người LĐ bơ vơ trên đất khách.
Cú lừa 3 triệu USD
Nguyễn Thanh Hà (SN 1959) - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hà tại đường Lê Văn Lương (HN) - được mệnh danh là: "vua lừa". Nắm được nhu cầu cần vay vốn của các doanh nghiệp trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay, Hà trực tiếp đến các cơ sở để tiếp thị. Y hứa có thể giúp họ có được nguồn vốn vay từ nước ngoài, với lãi suất "ưu đãi", nếu các DN ứng trước một số tiền để làm "thủ tục".
Để lấy lòng tin, Hà đưa ra rất nhiều giấy tờ có xác nhận của các cơ quan, tổ chức có uy tín trên thế giới về viêc Cty của Hà đang sở hữu những hợp đồng trị giá hàng triệu USD. Ví dụ ngân hàng Bắc Dakota - (Hoa kỳ) xác nhận khoản vốn 22 triệu USD cho Hà vay từ nguồn của Chính phủ Nigeria chuyển về VN để xây dựng văn phòng và khách sạn cao cấp... Một văn bản khác xác nhận Cty Thanh Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp áo phông cho Cty River Authority giá trị 20.850.000USD... Với cách "quảng bá" như vậy không ít DN đã tin Hà đến "sái cổ".
Tháng 3.009, Hà bị cơ quan an ninh điều tra bắt quả tang tại một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh khi y đang ký hợp đồng với hai cá nhân để nhận 10.000USD. 19 bộ hồ sơ còn lại trong cặp của Hà và những giấy tờ xác nhận "năng lực tài chính" của Cty Thanh Hà được xác định đều là giả mạo. Hậu quả là 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hoà, 3 Cty và 4 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh bị Hà chiếm đoạt 3 triệu USD - tương đương 55 tỉ đồng!
Giấc mơ "nhà cao cửa rộng" bị phá sản...
Dân Hà Nội vốn đã "chai" với những vụ lừa đảo, thậm chí "siêu lừa" như vụ 3 triệu USD vừa nói trên nhưng lại đang xôn xao về vụ lừa thập kỷ "bán nhà, đất trên giấy" của 8 dự án"ma", chiếm đoạt của người mua khoảng 450 tỉ đồng.
Ngày 29.7 vừa qua, cơ quan CSĐT - CA Hà Nội đã khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng chính trong vụ án này. Đứng đầu vụ lừa đảo lớn này là Lê Hồng Bàng (SN 1976) thường trú tại thị xã Sơn Tây HN - nguyên là Giám đốc Cty CP sàn bất động sản Việt Nam. Ngoài ra Bàng còn tham gia thành lập 10 Cty khác, mỗi Cty này đều "tự khai"số vốn có từ vài chục tới vài trăm tỉ đồng.
Thủ đoạn của nhóm này là tạo dựng các "dự án ma"; làm văn bản gửi các cơ quan chức năng xin chủ trương "đầu tư". Lập các quy hoạch giả, bản đồ, các bản thiết kế chi tiết, phối cảnh kiến trúc với cảnh quan vô cùng tráng lệ... khiến cho khách hàng như bị bỏ "bùa mê", tưởng rằng dự án đã được phê duyệt nên cứ việc tranh nhau "nôn" tiền ra với bất kỳ giá nào, kể cả phần chênh lệch thu ngoài hợp đồng tới vài trăm triệu (cho một suất đất) không cần biên nhận, chứng từ gì.
Với 8 dự án ở các quận, huyện Thanh Trì, Hoàng Mai, Từ Liêm (Từ Liêm có tới 6 dự án) gần 1.000 khách hàng ở HN và các tỉnh ngoài đã "sa lưới", chúng thu về khoảng 450 tỉ đồng,chia chác cho các Cty "đồng phạm" và một số cá nhân, riêng Lê Hồng Bàng đã nhận 21,5 tỉ đồng!
Như vậy là giấc mơ "nhà cao cửa rộng" của hàng ngàn người hoàn toàn bị phá sản bởi một cú lừa rất "ngoạn mục" ...
Còn có thể kể ra hàng chục vụ lừa tiền tỉ khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận trong thời gian gần đây trên các lĩnh vực cổ phiếu chứng khoán giả; bán hàng "nước bọt"; vay nặng lãi rồi "bùng"; lừa bán hàng qua mạng Internet...
Hậu quả của những vụ lừa đảo trên rất nặng nề đối với đời sống và trật tự an ninh xã hội. Đáng trách những nạn nhân bị lừa đảo ở sự ngây thơ, nhẹ dạ, cả tin - trong đó có cả tính hám lợi của họ.
Nhưng trên thực tế còn cần đặt ra một hai câu hỏi: Các cơ quan quản lý DN có thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của DN hay "thả nổi" sau khi cấp phép để họ muốn làm gì thì làm?
Lại nữa, có phải hệ thống "rađa" của các cơ quan chức năng về quản lý đất đai, dự án, xây dựng, thanh tra, pháp luật đã có phần kém "nhạy cảm" nên thường phát hiện chậm hoặc quá muộn các sai phạm... chỉ đến khi nạn nhân kêu cứu, hoặc tố cáo mới "vào cuộc" để ... "làm rõ"!