Tổng cục Cảnh sát phát hiện, nhiều nạn nhân đã mắc lừa khi chuyển gần 30 tỷ đồng vào hàng trăm tài khoản do những kẻ lừa đảo mở tại các ngân hàng. Nhiều tài khoản trong đó được xác định là của người đã chết.
Chuyên án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an tiến hành cuối năm 2007. Theo kết quả xác minh, đây là trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân dưới hình thức cho đánh lô đề. Chúng vờ là người của các công ty xổ số, có thể thông báo chính xác kết quả trúng thưởng. Nhiều người tin lời đã nộp tiền vào tài khoản của chúng, hy vọng sẽ nhận được khoản lợi nhuận lớn.
Tiền được gửi vào khoảng 100 tài khoản do chúng dùng chứng minh thư của những người đã chết, chứng minh thư ăn trộm... thay ảnh rồi đứng tên mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ngoại thương, Đông Á, Đầu tư & Phát triển... Cơ quan điều tra xác định, tổng tiền chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng. Chúng rút sạch tiền ra khỏi các tài khoản, chia nhau tiêu xài. Hiện, việc điều tra vụ án vẫn chưa kết thúc.
Từ sự việc trên, đầu tháng 1, cơ quan điều tra và ngân hàng đã cùng phối hợp để phòng chống loại tội phạm lừa đảo, rửa tiền qua việc sử dụng tải khoản ngân hàng.
Theo đó, cơ quan chức năng khuyến cáo, khi làm thủ tục mở tài khoản, nhân viên cần kiểm tra kỹ chứng minh thư của khách hàng như độ tuổi, so sánh hình trong ảnh với người đang giao dịch; giọng nói với quê quán ghi trong đó... Nếu nghi vấn là chứng minh thư giả cần yêu cầu họ xuất trình giấy tờ khác để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp có nghi ngờ tội phạm hãy thông báo ngay cho cơ quan công an.
Nguồn: Báo điện tử VnExpress